FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su muitininkais, aptiko stambią tauriųjų metalų kontrabandą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai atskleidė galimai stambią tarptautinės kontrabandos tauriaisiais metalais schemą. Kontrabanda, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu (vadinamuoju pinigų plovimu) ir apgaulinga apskaita įtariami Alytaus tauriųjų metalų prekybos bendrovės direktorius ir tos pačios įmonės darbuotojas. Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai, bendradarbiaudami su Kauno teritorinės muitinės Alytaus krovinių posto pareigūnais, patikrino transporto priemonę, kurios vairuotojas buvo pateikęs deklaracijas, kad gabenamas šamotinis molis. Kruopščiai apžiūrėjus transporto priemonę, buvo rasta ne mažiau kaip 3 tonos elektronikos prietaisų susmulkintų detalių, kuriose paslėpti maišeliai, kaip įtariama, su auksu ir sidabru padengtomis jungtimis.
Tyrimo duomenimis, elektronikos prietaisų laužas su tauriųjų metalų priemaišomis be apskaitos dokumentų buvo įsigyjamas iš Rusijos Federacijos ūkio subjektų, o į Lietuvą kontrabanda buvo gabenamas dokumentuose nurodant, kad vežamas šamotinis molis. Vėliau kontrabanda atgabentas iš Rusijos elektronikos laužas, suklastojus jo įsigijimo dokumentus, buvo išvežamas į Europos Sąjungos valstybes perdirbti. Įtariama, kad nusikalstamu būdu gautos lėšos nebuvo įtraukiamos į Alytuje registruotos bendrovės apskaitą. Tauriųjų metalų kontrabandos organizavimu įtariamas Alytaus bendrovės vadovas ir jo bendrininkas buvo laikinai sulaikyti.
FNTT Kauno apygardos valdyboje tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl tauriųjų metalų kontrabandos, pinigų plovimo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo. Įtariamiesiems laikinai apribotos nuosavybės teisės į jų turimą turtą, kurio bendra vertė siekia 700 tūkstančius litų. Šiuo metu specialistai nustatinėja, kokia gabento vertingo metalo, tarp kurio, įtariama, yra nemažas kiekis aukso ir sidabro, tiksli vertė.
Komentarai
Kol kas komentarų nėra
Jūsų komentaras
Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:
arba užsiregistruoti.